北京市重光律師事務所關於山東齊星鐵塔科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書

  緻:山東齊星鐵塔科技股份有限公司

  北京市重光律師事務所(以下簡稱“本所”)接受公司的委托,指派邱克律師和黃令律師(以下簡稱“本所律師”)出席會議,並依据《中華人民共和國証券法》(以下簡稱“《証券法》”)、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、中國証券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)和《山東齊星鐵塔科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)出具本法律意見書。

  本所律師依法對公司2017年第一次臨時股東大會召集、召開程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人資格及出席會議人員資格的合法有效性和臨時股東大會表決程序、表決結果的合法有效性予以見証並發表法律意見,本所律師同意將本法律意見書作為公司2017年第一次臨時股東大會的必備文件公告,本所律師確認法律意見書中不存在虛假、嚴重誤導性陳述及重大遺漏,否則願意承擔相應的法律責任。

  按炤律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神,本所律師對公司本次股東大會的相關文件和有關事實進行了核查和驗証,現就本次股東大會的如下問題發表法律意見:

  一、本次股東大會的召集、召開程序

  根据2017年1月26日刊登在《中國証券報》、《証券時報》、《証券日報》、《上海証券報》和巨潮資訊網上的《山東齊星鐵塔科技股份有限公司關於召開?2017年第一次臨時股東大會的通知》,公司擬於2017年2月15日召開2017年第一次臨時股東大會。公司已於2017年1月26日以公告方式通知各股東,並將本次股東大會的審議事項通知各股東。

  公司發佈的上述公告載明了會議的時間、地點、會議審議的事項、現場會議登記方法等,說明了股東有權參加現場會議或網絡投票,並可委托代理人參加現場會議及有權參加股東的股權登記日,參加會議股東的登記辦法、聯係電話和聯係人姓名。

  根据上述公告,公司董事會已在公告中列明本次股東大會討論事項,並按《股東大會規則》的有關規定對議案的內容進行了充分披露。

  公司本次股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的方式。現場會議於2017年2月15日14時整在北京市朝陽區建國路58號公司會議室召開。網絡投票係統包括深圳証券交易所交易係統和互聯網投票係統(

  經驗証,本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定。

  二、出席會議人員資格、召集人資格的合法有效性

  1、經核查,出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表人共11人,代表股份數量141,131,554股,佔公司股份總數416,800,000股的33.8607%。其中:(1)現場出席會議的股東及股東授權委托代表人共7人,代表股份數量141,039,854股,佔公司股份總數416,800,000股的33.8387%;(2)通過深圳証券交易所交易係統和互聯網投票係統投票的股東共4人,代表股份數量91,700股,佔公司股份總數416,800,000股的0.0220%;(3)通過現場和網絡參加本次股東大會的中小投資者?(指除公司董事、監事、高管,單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)?共9人,代表股份數量7,906,432股,佔公司股份總數416,800,000股的1.8969%%。

  2、公司董事、監事、高級管理人員、本所律師列席了會議。

  3、本次股東大會由公司第四屆董事會召集。

  經驗証,本次股東大會出席人員資格、召集人資格符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

  三、本次股東大會的表決程序、表決結果

  公司2017年第一次臨時股東大會以現場記名投票表決和網絡投票相結合的方式審議並形成如下決議:

  1、關於對全資子公司山東齊星鐵塔有限公司進行增資的議案

  表決結果:同意141,047,854股,佔出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的99.9407?%%。其中,中小投資者投票情況為:同意票7,822,732股(含網絡投票),佔出席會議的中小投資者的有表決權股份總數的98.9414%%。

  2、關於下屬公司增資的議案

  表決結果:同意141,047,854股,佔出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的99.9407%。其中,中小投資者投票情況為:同意票7,822,732股(含網絡投票),佔出席會議的中小投資者的有表決權股份總數的98.9414%。

  3、關於參與投資EMBARK?VENTURES,L.P.(基金)的議案

  表決結果:同意141,122,554股,佔出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的99.9936?%。其中,中小投資者投票情況為:同意票7,897,432股(含網絡投票),佔出席會議的中小投資者的有表決權股份總數的99.8862%。

  經驗証,公司本次股東大會就公告中列明的事項以現場投票和網絡投票相結合的方式進行了表決。現場會議按炤《公司章程》規定的程序進行監票,當場公佈表決結果;公司通過深圳証券交易所交易係統和深圳証券交易所互聯網投票係統向股東提供了網絡投票平台,網絡投票結束後,深圳証券信息有限公司提供了本次網絡投票的投票結果統計數据,關聯股東回避了關聯事項的表決。本次股東大會的表決程序、表決結果符合有關法律、法規及公司章程的規定。

  四、結論意見

  綜上所述,本所律師認為,公司2017年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

  經辦律師:???????????????、

  邱??克,徵信社??????黃令

  律師事務所負責人:

  黃???海

  北京市重光律師事務所

  二零一七年二月十五日